Según los últimos datos de Chainanalysis, los delitos con criptomonedas alcanzaron un nuevo hito en 2025: el volumen en dólares de la actividad criptográfica ilícita aumentó un 162%, hasta $154 mil millones. Esta cifra puede parecer al principio muy alarmante, pero al profundizar en los detalles, este gran aumento empieza a tener más sentido.
¿Por qué? En lugar de ser producto de un gran salto en las pequeñas estafas y otros delitos criptográficos tradicionales, la razón principal detrás de este aumento masivo tiene que ver con la gran cantidad de actividades ilícitas como la evasión de sanciones y el lavado de dinero que se trasladan «en cadena», o del sistema financiero tradicional, a sistemas financieros basados en blockchain.
Además, si bien esta cifra puede parecer muy grande, tenga en cuenta que la actividad ilegal el año pasado representó menos del 1% del volumen total de transacciones criptográficas. Por lo tanto, si bien los criptodelincuentes pueden seguir aumentando, su participación en la criptoeconomía sigue cayendo.
En gran parte porque plataformas como Binance continúan implementando agresivamente controles de cumplimiento, monitoreo de transacciones y mecanismos de aplicación que restringen significativamente el uso de criptorieles por parte de los malos actores para actividades ilícitas o nefastas.
La asesora general de Binance, Eleanor Hughes, discutió este tema en el Foro Económico Mundial en Davos: «El panorama de riesgos se puede abordar a través de cuatro pilares: regulación clara y consistente, colaboración activa entre la industria y los formuladores de políticas, una infraestructura de seguridad de plataforma más sólida y una educación generalizada de los usuarios. Con este enfoque, el ecosistema de activos digitales puede continuar creciendo de manera responsable mientras protege a los inversores y fortalece la estabilidad financiera». Hughes continuó: «En Binance, nuestro compromiso sigue siendo operar con transparencia, seguridad y los más altos estándares de protección del usuario».
Atrás quedaron los días en que los delitos criptográficos eran predominantemente fraudes y estafas de poca monta. En cambio, Las criptomonedas son cada vez más utilizadas por grandesmás redes criminales profesionales, así como por países bajo sanciones económicas.
Con esto, no sorprende que gran parte, si no casi toda, de esta actividad ilegal haya implicado el uso de Stablecoins. El año pasado, las monedas estables representaron el 84% de todas las transacciones criptográficas ilícitas. En esencia, los delincuentes están utilizando este tipo de criptografía, conocida por su eficiencia transfronteriza y estabilidad de precios, para liquidar transacciones que anteriormente se habrían liquidado a través de canales de pago basados en dinero fiduciario.
Una gran razón para esto, por supuesto, es el hecho de que las plataformas basadas en criptomonedas todavía se están poniendo al día en términos de tener la infraestructura necesaria para monitorear e investigar transacciones sospechosas. Dicho esto, si bien la industria en general puede tener que ponerse al día, esto no es universal.
De hecho, plataformas como Binance ya han realizado las inversiones necesarias para lograr un nivel de seguridad y cumplimiento similar al que brindan las instituciones financieras tradicionales. Esto incluye medidas de seguridad para monitorear fraudes, estafas y robos, así como monitoreo AML (contra el lavado de dinero).
Binance se ha convertido en un líder de la industria en términos de infraestructura de seguridad y cumplimiento. Alrededor del 22% de la fuerza laboral de Binance está en su departamento de cumplimiento. Utilizando más de 100 modelos impulsados por IA, los equipos de seguridad y cumplimiento de Binance se dedican a la supervisión de transacciones de seguridad, fraude y AML.
Con un nivel tan alto de seguridad y cumplimiento, no sorprende que la compañía continúe logrando hitos importantes en la lucha contra los criptodelitos. Por ejemplo, el año pasado, el equipo de seguridad de Binance evitó casi $6,69 mil millones en pérdidas potenciales relacionadas con el fraudeprotegiendo 5,4 millones de cuentas. En los últimos tres años, la actividad de fondos ilícitos en la plataforma ha disminuido en un 96%.
Para Binance, combatir las criptomonedas no es sólo una práctica loable, sino algo que le da a la plataforma una ventaja competitiva. El enfoque de la empresa en la confianza y la regulación, en lugar del “crecimiento a cualquier costo”, ha sido clave en el éxito continuo de la plataforma, atrayendo a usuarios minoristas e institucionales de todo el mundo.
Como señaló el CEO de Binance, Richard Teng, en el informe de la compañía Estado de la cadena de bloques: resumen del año 2025informe: «En 2025, el objetivo de Binance era garantizar que la transformación se produzca con estándares sólidos, gobernanza y beneficios para el usuario en el centro, de modo que los sistemas más inteligentes conduzcan a resultados más seguros y mejores experiencias en lugar de nuevas formas de riesgo».
Incluso en un año en el que en general cripto el crimen alcanzó nuevos máximos históricos, Binance logró hitos importantes en seguridad y cumplimiento. Esto ha demostrado ser clave para que la empresa obtenga licencias regulatorias, incluida la del año pasado. obtención de una licencia global por el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM).
Si bien la adopción de criptomonedas por parte de actores ilícitos puede seguir en una trayectoria ascendente, las principales plataformas que poseen la escala, la visibilidad de los datos y la infraestructura institucional necesarias para combatir los delitos financieros están en una posición única no sólo para evitar facilitar dicha actividad sino también para identificar, prevenir y ayudar a neutralizar de manera proactiva el comportamiento ilícito antes de que dañe significativamente al mercado en general.
Fuente: Android Headlines